(2006)東和鋼鐵-重大訊息2024-02-26重大訊息- 公告本公司召開113年股東常會相關事宜

標題：(2006)東和鋼鐵-重大訊息2024-02-26

主旨：公告本公司召開113年股東常會相關事宜

股票代號：2006

發言時間：2024-02-26 18:15:43

說明：
1.董事會決議日期:113/02/26
2.股東會召開日期:113/05/24
3.股東會召開地點:
(1)苗栗縣西湖鄉二湖村坪頂22號東和鋼鐵企業(股)公司苗栗廠。
(2)時間：早上9時30分。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1).112年度營業報告。
(2).審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(3).112年度盈餘分派現金股利情形報告。
(4).112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(5).112年度董事酬金領取情形報告。
(6).審計委員會與內部稽核主管溝通情形報告。
(7).112年度與關係人間重大交易情形報告。
(8).修正「董事會議事規則」報告。
(9).修正「誠信經營守則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1).承認112年度營業報告書及財務報表案。
(2).承認112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:修正「從事衍生性商品交易處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/26
12.停止過戶截止日期:113/05/24
13.其他應敘明事項:
(1)開會通知書於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向元大證券股份
有限公司股務代理部洽詢，電話：(02)2586-5859。依證券交易法第二十六條之二規
定，對持有記名股票未滿一千股之股東，其股東常會之召集通知得依公告方式為之，
本次股東會之開會通知書未滿千股以下之股東擬不另寄發。
(2)本次股東會得以電子方式行使表決權。

標題：(3675)德微-重大訊息2024-02-26

主旨：公告本公司董事會決議辦理113年度現金增資發行新股

股票代號：3675

公司名稱：德微

發言時間：2024-02-26 18:17:58

標題：(6456)GIS-KY-重大訊息2024-02-26

主旨：公告本公司112年度合併財務報告

股票代號：6456

公司名稱：GIS-KY

發言時間：2024-02-26 18:17:44

標題：(7556)意德士科技-重大訊息2024-02-26

主旨：公告本公司因配合會計師事務所內部輪調更換會計師