主旨：公告本公司董事會召開113年股東常會相關事宜

股票代號：1529

發言時間：2024-02-26 17:59:05

說明：
1.董事會決議日期:113/02/26
2.股東會召開日期:113/05/14
3.股東會召開地點:夏都城旅(台南市南區新建路47號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)審計委員審查112年度財務報表報告。
(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)變更110年現金增資之資金用途案。
(5)股東提案報告。
6.召集事由二、承認事項:本公司112年度營業報告書及財務報表案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:補選兩席董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/16
12.停止過戶截止日期:113/05/14
13.其他應敘明事項:
【補選董事提名】
依公司法第192條之1規定,持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東,得以書面
向公司提出董事候選人名單(敘明被提名人姓名、學歷及經歷),提名人數不得超過
董事應選名額(2席);董事會提名董事候選人之人數,亦同。
本公司訂於民國113年3月4日起至民國113年3月14日止受理股東提名,凡有意提名之
股東請於民國113年3月14日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查。
受理方式:請於信封封面上加註『董事補選提案函件』字樣,以掛號函件寄送或
親自送達。受理處所:105411台北市松山區南京東路5段188號4樓之2
「樂事綠能科技股份有限公司財務處」收
【受理股東提案】
依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數1%以上股份之股東,得向公司提出
股東常會議案,但以一項並以300字為限。本公司訂於民國113年3月4日起至民國113年
3月14日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國113年3月14日
17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會回覆是否列為議案結果。受理方式:
請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送或親自送達。
受理處所:105411台北市松山區南京東路5段188號4樓之2
「樂事綠能科技股份有限公司財務處」收