(3005)神基-重大訊息2024-02-26重大訊息- 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

標題：(3005)神基-重大訊息2024-02-26

主旨：公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

股票代號：3005

公司名稱：神基

發言時間：2024-02-26 17:27:23

說明：
1.董事會決議日期:113/02/26
2.股東會召開日期:113/05/29
3.股東會召開地點:台北市南港區南港路一段209號1樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告。
(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)112年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表。
(2)112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)變更公司名稱及修正「公司章程」部分條文案。
(2)修正「股東會議事規則」部分條文案。
(3)解除董事競業之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/31
12.停止過戶截止日期:113/05/29
13.其他應敘明事項:依公司法規定，訂定自113年3月22日起至113年4月1日止
於台北市南港區南港路一段209號A棟5樓本公司股務處受理股東提案。

標題：(2369)菱生-重大訊息2024-02-26

主旨：公告本公司董事會通過112年度合併財務報告

股票代號：2369

公司名稱：菱生

發言時間：2024-02-26 17:28:25

標題：(2801)彰銀-重大訊息2024-02-26

主旨：本公司112年度合併財務報告經董事會審議通過。

股票代號：2801

公司名稱：彰銀

發言時間：2024-02-26 17:28:22

標題：(3005)神基-重大訊息2024-02-26

主旨：公告本公司訂定除息基準日