(2360)致茂-重大訊息2024-02-26重大訊息- 公告本公司董事會決議召開股東常會

標題：(2360)致茂-重大訊息2024-02-26

主旨：公告本公司董事會決議召開股東常會

股票代號：2360

公司名稱：致茂

發言時間：2024-02-26 17:03:38

說明：
1.董事會決議日期:113/02/26
2.股東會召開日期:113/06/06
3.股東會召開地點:桃園市龜山區文茂路88號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)112年度審計委員會查核報告。
(3)112年度盈餘分派情形報告。
(4)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(5)112年度對外背書保證情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書暨財務報表案。
(2)112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「背書保證作業程序」。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/08
12.停止過戶截止日期:113/06/06
13.其他應敘明事項:無。

標題：(6242)立康-重大訊息2024-02-26

主旨：董事會決議股利分派

股票代號：6242

公司名稱：立康

發言時間：2024-02-26 17:05:19

標題：(2360)致茂-重大訊息2024-02-26

主旨：公告本公司董事會決議通過對「財團法人致茂文教基金會」捐贈案

股票代號：2360

公司名稱：致茂

發言時間：2024-02-26 17:04:55

標題：(8438)昶昕-重大訊息2024-02-26

主旨：本公司公告部份資訊系統遭受駭客網路攻擊事件說明