標題：誠美材 董事會決議召開113年股東常會相關事宜

日期：2024-02-26

股票代號：4960

公司名稱：誠美材

發言時間：2024-02-26 14:07:00

說明：
1.董事會決議日期:113/02/26
2.股東會召開日期:113/06/07
3.股東會召開地點:台南市新市區中心東路12號(樹谷生活科學館多媒體視聽室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1).民國112年度營業報告書。
(2).民國112年度審計委員會查核報告。
(3).本公司向關係人取得有價證券報告。
(4).修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
(5).民國112年度董事酬金報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1).民國112年度營業報告書及財務報表案。
(2).民國112年度盈虧撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1).修訂「公司章程」案。
(2).修訂「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1).董事（含獨立董事）全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:
(1).解除新任董事（含獨立董事）及其代表人競業行為之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/09
12.停止過戶截止日期:113/06/07
13.其他應敘明事項:無