(8255)朋程-重大訊息2024-02-23重大訊息- 本公司董事會決議召開一一三年股東常會公告

標題：(8255)朋程-重大訊息2024-02-23

主旨：本公司董事會決議召開一一三年股東常會公告

股票代號：8255

公司名稱：朋程

發言時間：2024-02-23 17:39:55

說明：
1.董事會決議日期:113/02/23
2.股東會召開日期:113/05/24
3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南崁路二段二十二號地下一樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一二年度營業報告
(2) 審計委員會審查報告
(3)一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)一一二年度盈餘分配現金股利情形報告
(5)私募增資發行新股屆期不予辦理報告
(6)公司債執行情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)擬承認一一二年度營業報告書及財務報表案
(2)擬承認一一二年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「董事選舉辦法」案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/26
12.停止過戶截止日期:113/05/24
13.其他應敘明事項:
(1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年4月
24日至113年5月21日止，股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算
所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。
【網址:https://www.stockvote.com.tw】
(2)依公司法第172條之1，持有已發行股份總數百分
之一以上股份之股東，得以書面向公司提案。
i. 受理期間：113年3月17日至113年3月27日。
ii. 受理處所：桃園市蘆竹區南崁路2段22號1樓
iii. 受理方式：書面郵寄至本公司總經理室

標題：(6287)元隆-重大訊息2024-02-23

主旨：董事會決議不分派股利

股票代號：6287

公司名稱：元隆

發言時間：2024-02-23 17:42:37

標題：(2945)三商家購-重大訊息2024-02-23

主旨：公告本公司董事會通過112年度合併財務報告

股票代號：2945

公司名稱：三商家購

發言時間：2024-02-23 17:41:48

標題：(2945)三商家購-重大訊息2024-02-23

主旨：公告本公司董事會通過112年度個體財務報告