主旨： 公告本公司113年股東臨時會改選董事及獨立董事當選情形
股票代號：4735
發言時間：2024-02-23 15:33:09
說明：
1.發生變動日期:113/02/23
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:
全面改選董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:莊明輝
董事:黃連榮
董事:紀強
董事:莊正松
法人董事:新穎投資(股)公司/代表人:劉朝明
法人董事:群詠投資(股)公司/代表人:莊翊伶
獨立董事:江福田
獨立董事:林文正
獨立董事:詹勝昌
4.舊任者簡歷:
董事:莊明輝/豪展醫療科技(股)公司 董事長
董事:黃連榮/巨路國際股份有限公司 董事
董事:紀強/豪展醫療科技(股)公司 總經理
董事:莊正松/中國惠普有限公司大中華區 總裁
法人董事:新穎投資(股)公司/代表人:劉朝明/鋐冠企業股份有限公司 董事長
法人董事:群詠投資(股)公司/代表人:莊翊伶/豪展醫療科技(股)公司 董事
獨立董事:江福田/天主教輔仁大學附設醫院 副院長
獨立董事:林文正/科林儀器(股)有限公司 董事長
獨立董事:詹勝昌/豪展醫療科技有限公司 薪酬委員
5.新任者職稱及姓名:
董事:莊明輝
董事:黃連榮
董事:紀強
董事:莊正松
法人董事:新穎投資(股)公司/代表人:劉朝明
法人董事:群詠投資(股)公司
獨立董事:江福田
獨立董事:林文正
獨立董事:詹勝昌
6.新任者簡歷:
董事:莊明輝/豪展醫療科技(股)公司 董事長
董事:黃連榮/巨路國際股份有限公司 董事
董事:紀強/豪展醫療科技(股)公司 總經理
董事:莊正松/中國惠普有限公司大中華區 總裁
法人董事:新穎投資(股)公司/代表人:劉朝明/鋐冠企業股份有限公司 董事長
法人董事:群詠投資(股)公司
獨立董事:江福田/天主教輔仁大學附設醫院 副院長
獨立董事:林文正/科林儀器(股)有限公司 董事長
獨立董事:詹勝昌/豪展醫療科技有限公司 薪酬委員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
全面提前改選董事及獨立董事
8.異動原因:全面提前改選董事及獨立董事
9.新任者選任時持股數:
董事:莊明輝 5,166,170股
董事:黃連榮 430,000股
董事:紀強 501,000股
董事:莊正松 0股
法人董事:新穎投資(股)公司 898,000股
法人董事:群詠投資(股)公司 1,338,029股
獨立董事:江福田 0股
獨立董事:林文正 0股
獨立董事:詹勝昌 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/11/12-113/11/11
11.新任生效日期:113/02/23-116/02/22
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:提前全面改選，故不適用
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
