(1712)興農-重大訊息2024-02-23重大訊息- 代子公司台灣楓康超市(股)公司公告董事會決議召開 113年股東常會相關事宜

標題：(1712)興農-重大訊息2024-02-23

主旨：代子公司台灣楓康超市(股)公司公告董事會決議召開 113年股東常會相關事宜

股票代號：1712

公司名稱：興農

發言時間：2024-02-23 15:33:03

說明：
1.董事會決議日期:113/02/23
2.股東會召開日期:113/05/21
3.股東會召開地點:台灣楓康超市(股)公司營業廳。(台中市大肚區南榮路59號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業狀況報告。
(2)本公司監察人審查112年度決算報告。
(3)本公司112年度員工酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度營業報告書暨財務報表案。
(2)本公司112年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:113/04/22
11.停止過戶截止日期:113/05/21
12.其他應敘明事項:
(1)股東會召開方式：實體股東會。
(2)依公司法第172條之1規定，本公司擬定113年4月14日起至113年4月24止，
受理113年股東常會停止過戶日時，股東名冊記載持有已發行股份總數1%以上股份之
股東以書面方式提案。
提案受理處所：台中市大肚區中和里南榮路59號（管理處）。
(3)如因事實需要或經主管機關核示必要變更股東常會相關事宜時，授權董事長依主
管機關規定全權處理。

標題：(6248)沛波-重大訊息2024-02-23

主旨：公告本公司董事會決議通過112年度合併財務報告

股票代號：6248

公司名稱：沛波

發言時間：2024-02-23 15:34:54

標題：(4735)豪展-重大訊息2024-02-23

主旨：公告本公司113年股東臨時會解除董事及其代表人競業禁止之限制案

股票代號：4735

公司名稱：豪展

發言時間：2024-02-23 15:34:26

標題：(3346)麗清-重大訊息2024-02-23

主旨：公告本公司自然人董事辭職