(4904)遠傳-重大訊息2024-02-22重大訊息- 公告本公司董事會決議召開113年股東常會

標題：(4904)遠傳-重大訊息2024-02-22

主旨：公告本公司董事會決議召開113年股東常會

股票代號：4904

公司名稱：遠傳

發言時間：2024-02-22 16:31:15

說明：
1.董事會決議日期:113/02/22
2.股東會召開日期:113/06/21
3.股東會召開地點:台北國軍英雄館(台北市長沙街一段20號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一二年度營業報告書
(2)一一二年度財務報告
(3)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告書
(4)一一二年度董事及員工酬勞報告案
(5)一一二年度募集公司債報告
(6)一一二年度永續發展推動報告
(7)本公司合併亞太電信股份有限公司報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一二年度決算表冊 (包括營業報告書)
(2)一一二年度盈餘分配案(擬定分派現金股利每股新台幣2.635元)
7.召集事由三、討論事項:
(1)擬以資本公積發放現金案(擬定分派每股現金新台幣0.615元)
8.召集事由四、選舉事項:
全面改選本公司董事案(董事十一人，其中董事四人為獨立董事)
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/23
12.停止過戶截止日期:113/06/21
13.其他應敘明事項:
董事候選人提名及持股1%以上股東提案之受理期間為113/04/15~113/04/24

標題：(3585)聯致-重大訊息2024-02-22

主旨：公告本公司董事會通過民國一一二年度合併財務報告

股票代號：3585

公司名稱：聯致

發言時間：2024-02-22 16:34:33

標題：(5538)東明-KY-重大訊息2024-02-22

主旨：代子公司浙江東明不銹鋼制品股份有限公司公告董事會決議召開113年度股東臨時會相關事宜

股票代號：5538

公司名稱：東明-KY

發言時間：2024-02-22 16:33:28

標題：(8028)昇陽半導體-重大訊息2024-02-22

主旨：公告本公司112年度財務報告業經董事會決議通過