(6658)聯策-重大訊息2024-02-22重大訊息- 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

標題：(6658)聯策-重大訊息2024-02-22

主旨：公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

股票代號：6658

公司名稱：聯策

發言時間：2024-02-22 16:30:06

說明：
1.董事會決議日期:113/02/22
2.股東會召開日期:113/05/15
3.股東會召開地點:桃園市中壢區東園路57號
(經濟部工業局中壢工業區服務中心會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業報告。
(2)審計委員會查核112年度決算表冊報告。
(3)112年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)112年度盈餘分配現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選本公司董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/17
12.停止過戶截止日期:113/05/15
13.其他應敘明事項:
受理股東提案及提名相關事項：
(1)股東資格：依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數
百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案或董事候選人名單。
(2)受理期間：自113年3月8日起至113年3月18日止，受理股東就本次股東常會之書
面提案及提名，凡有意提案及提名之股東，務必請於113年3月18日下午五時前
提出，並敘明聯絡人及方式，以備本公司董事會備查及回覆結果。(郵寄者以送
達本公司日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」或「董事候選人
提名函件」字樣以掛號郵件寄送)。
(3)受理提案處所：聯策科技股份有限公司財務部(地址：桃園市桃園區龍壽街81巷
10號，電話：03-3690966)。

標題：(8028)昇陽半導體-重大訊息2024-02-22

主旨：公告本公司112年度財務報告業經董事會決議通過

股票代號：8028

公司名稱：昇陽半導體

發言時間：2024-02-22 16:33:20

標題：(5538)東明-KY-重大訊息2024-02-22

主旨：代子公司浙江東明不銹鋼制品股份有限公司公告董事會決議盈餘分配案

股票代號：5538

公司名稱：東明-KY

發言時間：2024-02-22 16:32:32

標題：(8028)昇陽半導體-重大訊息2024-02-22

主旨：公告本公司董事會決議召開113年股東常會