(6552)易華電-重大訊息2024-02-22重大訊息- 公告本公司董事會決議召開民國113年股東常會相關事宜

標題：(6552)易華電-重大訊息2024-02-22

主旨：公告本公司董事會決議召開民國113年股東常會相關事宜

股票代號：6552

公司名稱：易華電

發言時間：2024-02-22 16:09:17

說明：
1.董事會決議日期:113/02/22
2.股東會召開日期:113/05/29
3.股東會召開地點:高雄市仁武區仁發六路2號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)本公司民國一一二年度營業報告。
(二)審計委員會審查民國一一二年度決算表冊報告。
(三)審計委員會成員與內部稽核主管之溝通情形報告。
(四)本公司民國一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派案報告。
(五)本公司國內第一次有擔保轉換公司債執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)承認本公司民國一一二年度營業報告書及財務報表。
(二)承認本公司民國一一二年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:
全面改選董事(含三席獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:
解除董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/31
12.停止過戶截止日期:113/05/29
13.其他應敘明事項:無。

標題：(3363)上詮-重大訊息2024-02-22

主旨：本公司董事會決議召開民國113年股東常會相關事宜

股票代號：3363

公司名稱：上詮

發言時間：2024-02-22 16:13:03

標題：(3585)聯致-重大訊息2024-02-22

主旨：董事會通過不分派112年度董事及員工酬勞

股票代號：3585

公司名稱：聯致

發言時間：2024-02-22 16:12:19

標題：(3259)鑫創-重大訊息2024-02-22

主旨：公告本公司董事會決議112年05月16日股東常會通過之私募普通股案，剩於額度12,800,000股董事會決議不再繼續辦理。