主旨：公告本公司董事會決議召開113年股東常會。

股票代號：2887

公司名稱：台新金

發言時間：2024-02-22 15:33:41

說明：
1.董事會決議日期:113/02/22
2.股東會召開日期:113/06/14
3.股東會召開地點:台北市仁愛路四段118號2樓(台新金控大樓)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
（1）本公司112年度營業報告。
（2）審計委員會查核本公司112年度各項表冊查核報告及其與內部稽核主管
　　　之溝通情形。
（3）本公司112年度董事及員工酬勞分派報告。
6.召集事由二、承認事項:
（1）本公司112年度營業報告書及財務報表。
（2）本公司112年度盈餘分派。
7.召集事由三、討論事項:
（1）本公司盈餘撥充資本發行新股。
（2）變更本公司「公司章程」。
8.召集事由四、選舉事項:
選舉本公司第九屆董事。
9.召集事由五、其他議案:
擬請解除本公司第九屆董事競業之行為。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/16
12.停止過戶截止日期:113/06/14
13.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1、192條之1及「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項
　　辦法」第5條規定，本公司受理股東提出股東常會議案及董事（含獨立董事）
　　提名相關事宜：
　　（一）提案及董事（含獨立董事）提名資格：本次股東常會停止受理股東名
　　　　　簿記載之變更時，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東。
　　（二）提案內容：各股東之提案以一項為限，所提議案包括理由及標點符號不
　　　　　得超過300字。
　　（三）應選名額：本公司董事選舉採候選人提名制，本屆選舉董事應選名額為
　　　　　七席（含獨立董事三席），應敘明被提名人之姓名、學歷及經歷；如提
　　　　　名獨立董事，應依公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第5條
　　　　　第4項規定檢附相關文件。
　　（四）受理期間：自113年2月24日起至113年3月4日（每日上午9時至下午5時）
　　　　　止，受理股東就本次股東常會以書面方式提案及董事（含獨立董事）提
　　　　　名。股東如於前項受理期間提出議案及提名，將另案提請董事會審查，
　　　　　如逾越提案期間提出，即不再送請董事會審查。
　　（五）受理處所：台北市仁愛路四段118號25樓董事會秘書處。
二、有關「同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有台新金融控股公司已發行有
　　表決權股份總數超過5%者，應自持有之日起10日內，向主管機關申報；持股超
　　過5%後累積增減逾1%者，亦同。持股超過10%、25%或50%者，均應分別事先向
　　主管機關申請核准並通知本公司。(請參考金融控股公司法第4、5、16條)」。