標題：(1342)八貫-重大訊息2024-02-22

主旨：公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

股票代號：1342

公司名稱：八貫

發言時間：2024-02-22 15:04:13

說明：
1.董事會決議日期:113/02/22
2.股東會召開日期:113/05/23
3.股東會召開地點:宜蘭縣五結鄉公園二路15號
香格里拉冬山河渡假飯店
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
A、112年度營業報告書。
B、112年度審計委員會審查決算表冊報告。
C、112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
D、112年度分配股東現金股息報告。
E、本公司發行國內第一次有擔保轉換公司債發行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
A、本公司112年度營業報告書及財務報表。
B、本公司112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
A、第一案、盈餘轉增資發行新股案。
8.召集事由四、選舉事項:
B、第二案、補選一席獨立董事。
9.召集事由五、其他議案:
C、第三案、解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/25
12.停止過戶截止日期:113/05/23
13.其他應敘明事項:
可轉換公司債停止轉換期間為113年3月4日~113年5月23日
(申請轉換普通股最遲應於113年2月29日
向往來證券商辦理轉換手續)。
提案事宜：依公司法第172條之1及192條之1規定，
持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向本公司提出本(113)年股東常會之議案，
每一股東以提一議案為限，提案超過一項者，均不列入議案
股東所提議案以300字為限(含標點符號)，超過300字者，
該提案不予列入議案，凡有提案之股東請於113年3月27前
寄送達並敘明聯絡人及聯絡方式，
受理提案時間：113年3月18至113年3月27止，
每日上午10點至下午5點
受理提案處所：八貫企業股份有限公司
(宜蘭縣冬山鄉德興四路6號)
本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為
113年4月23日至113年5月20日止，
請股東逕入臺灣集中保管結算所股份有限公司
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