標題：勝一 本公司董事會民國113年2月21日重大決議。

日期：2024-02-21

股票代號：1773

公司名稱：勝一

發言時間：2024-02-21 17:22:32

說明：
1.事實發生日:113/02/21
2.公司名稱:勝一化工股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)審查本公司經理人每月固定支領之薪資報酬案。
(2)審查本公司2023年員工酬勞及董事酬勞案。
(3)2023年財務報告及營業報告書案。
(4)2023年盈餘分配案。
(5)「PM二廠」興建案。
(6)2023年「內部控制制度聲明書」案。
(7)召集2024年股東常會相關事宜案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。