標題：力旺 公告本公司董事會決議事項

日期：2024-02-21

股票代號：3529

公司名稱：力旺

發言時間：2024-02-21 16:49:05

說明：
1.事實發生日:113/02/21
2.公司名稱:力旺電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司113/02/21召開董事會，決議事項如下：
(1)通過本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分配案
(2)通過本公司112年度財務報告及營業報告書案
(3)通過擬具本公司112年度盈餘分配案
(4)通過本公司第九屆董事選舉案
(5)通過擬召開本公司113年股東常會案
(6)通過本公司112年度經理人績效考核案
(7)通過本公司112年度經營團隊員工酬勞暨團隊營運獎金分配案
(8)通過本公司112年度內部控制自行評估報告暨「內部控制制度聲明書」案
(9)通過擬修訂公司治理相關規章案
(10)通過本公司及子公司113年度簽證會計師公費案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無