標題：(6449)鈺邦-重大訊息2024-02-20

主旨：公告本公司董事會決議召開股東常會

股票代號：6449

公司名稱：鈺邦

發言時間：2024-02-20 19:01:52

說明：
1.董事會決議日期:113/02/20
2.股東會召開日期:113/05/29
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區管理局竹南科學園區行政服務中心二樓
202職訓教室(苗栗縣竹南鎮科研路36號二樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1).一一二年度營業報告書
(2).審計委員會審查一一二年度決算表冊報告
(3).本公司一一二年度海外及大陸投資、融資背書、衍生性商品執行情形等
重大交易事項報告。
(4).員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1).一一二年度營業報告書及財務報告案
(2).一一二年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(1).解除董事競業禁止案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/31
12.停止過戶截止日期:113/05/29
13.其他應敘明事項:
(1).依公司法第165條規定自113/03/31~113/5/29止為股票停止過戶期間，
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東應於113年3月29日(星期五)
下午4:30分前，至台北市中正區忠孝西路一段6號6樓本公司股務代理
機構福邦證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續；掛號郵寄過戶
者以113年3月30日(最後過戶日)郵戳為憑。
凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司
股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
(2).開會通知書將於開會三十日前寄送各股東。
(3).依據證券交易法第26條之2規定，持有本公司記名股票未滿一仟股股東，
本公司不寄發開會通知書，均以公告為之。
(4).本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十八日
前依規定將相關資料送達本公司（地址：苗栗縣竹南鎮科東三路6號4樓）。
(5).股東會當日開始受理股東報到時間為會議開始前30分鐘。
(6).股東會紀念品相關資訊將於開會55日前依規定公告。