主旨：本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(採行電子投票)

股票代號：5236

發言時間：2024-02-20 15:40:54

說明：
1.董事會決議日期:113/02/20
2.股東會召開日期:113/06/13
3.股東會召開地點:新竹科學園區展業一路2號(台灣科學園區科學工業同業公會)
202會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一一二年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告。
(3)本公司一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)一一二年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)辦理資本公積配發現金報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司一一二年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/15
12.停止過戶截止日期:113/06/13
13.其他應敘明事項:
(1)依據公司法第165條規定，本公司自一一三年四月十五日至六月十三日
停止股票過戶，因最後過戶日一一三年四月十四日適逢星期例假日，凡持有本
公司股票尚未辦理過戶手續者，請於民國一一三年四月十二日下午五時前親臨
本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」（地址：台北市中正區重慶
南路一段83號5樓）辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國一一三年四月十四日
（最後過戶日)郵戳日期為憑。
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國一一三年五月
十四日至六月十日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司股東e票通
網頁依相關說明投票，其行使方法依公司法第177-1條規定，
將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。
(3)一一三年度股東常會受理持股1%以上股東提案期間及地點如下：
受理期間：一一三年三月二十七日至一一三年四月八日下午五點整，以送達為憑。
受理地點：新竹科學園區新竹市力行一路1號3樓A2。