主旨： 董事會決議召開股東常會日期及相關事宜
(召開方式：視訊輔助股東會)
股票代號：3147
發言時間：2024-02-19 16:35:15
說明：
1.董事會決議日期:113/02/19
2.股東會召開日期:113/05/24
3.股東會召開地點:高雄市民族一路1163號3樓（本公司會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.112 年度營業報告。
2.審計委員會審查112 年度決算表冊報告。
3.112 年度董事酬金報告。
4.112 年度員工酬勞分派情形報告。
5.112 年度盈餘分配現金股利情形報告。
6.修訂「董事會議事規則」部份條文案。
6.召集事由二、承認事項:
1.112 年度營業報告書及財務報表案。
2.112 年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂「公司章程」部份條文案。
2.修訂「股東會議事規則」部份條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/26
12.停止過戶截止日期:113/05/24
13.其他應敘明事項:
(1) 依公司法第172條之1規定，受理股東常會議案提案，
受理時間：113年2月20日至113年2月29日
受理處所：大綜電腦系統股份有限公司管理部（高雄市民族一路1163號3樓）
(2) 本次股東常會擬自民國113年4月24日起至113年5月21日止為受理股東電子投票期
間。
(3) 視訊輔助股東會召開時間：113年05月24日09時00分
(4) 召開視訊輔助股東會相關說明：
i. 本公司視訊輔助股東會依公司法第 172-2 條及公開發行股票公司股務處理準則
(下稱股務處理準則）第二章之二規定等相關規定辦理。
ii. 本次股東會視訊輔助部分，係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司(下稱集保
公司)提供之平台，並應遵守集保公司訂定之股東會視訊會議作業要點、問答集
及操作說明等文件，請參閱集保公司網頁網址：
https://www.tdcc.com.tw/portal/zh/page/show/402897967d841dba017e8eea7fc5009c
iii.股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席。
iv. 股東、徵求人或受託代理人欲以視訊方式參與者，應自 113 年04 月 24 日起，
至遲於股東會二日前（112/05/21 前），於集保公司股東 e 票通平台
網址：https://www.stockvote.com.tw/evote/index.html）
辦理註冊及登記，並於股東會當日辦理報到、觀看 直播、文字提問及投票。
v. 已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，欲親自 出席實體股東會者
，應於股東會開會二日前，以與登記相同之 方式撤銷登記；逾期撤銷者，僅得以
視訊方式參與股東會。
vi. 股東以書面或電子方式行使表決權後，欲以視訊方式參與股東 會，應於股東會開
會二日前，以與行使表決權相同之方式撤銷 前述行使表決權之意思表示；逾期撤
銷者，以書面或電子方式 行使之表決權為準。
