(2450)神腦-重大訊息2024-02-16重大訊息- 公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜

標題：(2450)神腦-重大訊息2024-02-16

主旨：公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜

股票代號：2450

公司名稱：神腦

發言時間：2024-02-16 18:07:43

說明：
1.董事會決議日期:113/02/16
2.股東會召開日期:113/05/20
3.股東會召開地點:新北市新店區中正路533號6樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.112年度營業報告書
2.112年度審計委員會查核報告書
3.112年度股東股息紅利分派情形報告案
4.112年度員工及董事酬勞分配情形報告
6.召集事由二、承認事項:
112年度營業報告書及財務報表案
7.召集事由三、討論事項:
修訂本公司「公司章程」部分條文案
8.召集事由四、選舉事項:
無
9.召集事由五、其他議案:
解除新任董事及其代表人競業行為之限制案
10.召集事由六、臨時動議:
無
11.停止過戶起始日期:113/03/22
12.停止過戶截止日期:113/05/20
13.其他應敘明事項:
本(113)年股東常會採用電子投票作為股東表決權行使管道之一

標題：(2450)神腦-重大訊息2024-02-16

主旨：公告本公司財務主管暨公司治理主管及代理發言人異動

股票代號：2450

公司名稱：神腦

發言時間：2024-02-16 18:26:20

標題：(2450)神腦-重大訊息2024-02-16

主旨：本公司董事會決議更換會計師事務所及簽證會計師

股票代號：2450

公司名稱：神腦

發言時間：2024-02-16 18:25:53

標題：(2450)神腦-重大訊息2024-02-16

主旨：公告本公司董事會決議除息基準日