(7732)金興精密-重大訊息2024-02-05重大訊息- 公告本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項

標題：(7732)金興精密-重大訊息2024-02-05

主旨：公告本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項

股票代號：7732

公司名稱：金興精密

發言時間：2024-02-05 19:21:52

說明：
1.事實發生日:113/02/05
2.發生緣由:113年第一次股東臨時會議重要決議事項
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
一、報告事項:
(1)修訂本公司「董事會議事規範」報告
(2)修訂本公司「誠信經營守則」報告
(3)修訂本公司「道德行為準則」報告。
二、討論暨選舉事項：
(1)通過修訂「公司章程」部分條文案
(2)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」暨更名為「董事選舉辦法」案
(3)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案
(4)通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案
(5)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案
(6)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(7)全面改選董事案
(8)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

標題：(6465)威潤-重大訊息2024-02-05

主旨：公告本公司112年期別11201~11204私募普通股收足股款暨增資基準日訂定

股票代號：6465

公司名稱：威潤

發言時間：2024-02-05 20:04:12

標題：(7732)金興精密-重大訊息2024-02-05

主旨：公告本公司董事會選任董事長

股票代號：7732

公司名稱：金興精密

發言時間：2024-02-05 19:23:40

標題：(7732)金興精密-重大訊息2024-02-05

主旨：公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單