(5347)世界-重大訊息2024-02-01重大訊息- 本公司董事會決議民國一一三年股東常會召開日期及召集事由

標題：(5347)世界-重大訊息2024-02-01

主旨：本公司董事會決議民國一一三年股東常會召開日期及召集事由

股票代號：5347

公司名稱：世界

發言時間：2024-02-01 19:08:33

說明：
1.董事會決議日期:113/02/01
2.股東會召開日期:113/06/14
3.股東會召開地點:新竹科學園區園區三路123號本公司會議廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一) 民國一一二年度營業報告。
(二) 審計委員會查核報告。
(三) 民國一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(四) 報告本公司募集無擔保普通公司債。
6.召集事由二、承認事項:
(一) 承認本公司民國一一二年度之營業報告書及財務報表。
(二) 承認本公司民國一一二年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(一) 核准修訂本公司章程。
(二) 核准修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
(三) 核准修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
(四) 核准修訂本公司「背書保證作業程序」。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事（含獨立董事）。
9.召集事由五、其他議案:同意解除本公司新任董事競業禁止之限制。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/16
12.停止過戶截止日期:113/06/14
13.其他應敘明事項:無

標題：(3521)鴻翊-重大訊息2024-02-01

主旨：公告本公司獨立董事異動

股票代號：3521

公司名稱：鴻翊

發言時間：2024-02-01 19:43:07

標題：(5210)寶碩-重大訊息2024-02-01

主旨：公告本公司法人代表人董事變動

股票代號：5210

公司名稱：寶碩

發言時間：2024-02-01 19:20:37

標題：(5210)寶碩-重大訊息2024-02-01

主旨：公告本公司審計委員會第二屆委員名單