(7575)安美得-重大訊息2024-01-30重大訊息- 公告本公司董事會決議召開113年股東常會

標題：(7575)安美得-重大訊息2024-01-30

主旨：公告本公司董事會決議召開113年股東常會

股票代號：7575

公司名稱：安美得

發言時間：2024-01-30 17:00:12

說明：
1.董事會決議日期:113/01/30
2.股東會召開日期:113/05/27
3.股東會召開地點:新北市五股區五權路1號2樓（新北市工商展覽中心二樓會議廳）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一二年度營業狀況報告。
(2)一一二年度審計委員會審查報告。
(3)一一二年度董事及員工酬勞分配情形報告。
(4)訂定本公司「誠信經營守則」報告。
(5)訂定本公司「公司治理實務守則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一二年度營業報告書及決算表冊案。
(2)一一二年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/29
12.停止過戶截止日期:113/05/27
13.其他應敘明事項:無。

標題：(3044)健鼎-重大訊息2024-01-30

主旨：代本公司之子公司J & J Holding Co., Ltd.公告其新增資金貸與金額達新台幣一千萬以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之二以上。

股票代號：3044

公司名稱：健鼎

發言時間：2024-01-30 17:02:26

標題：(5469)瀚宇博-重大訊息2024-01-30

主旨：公告本公司董事會決議通過辦理銀行聯合授信案

股票代號：5469

公司名稱：瀚宇博

發言時間：2024-01-30 17:01:33

標題：(5469)瀚宇博-重大訊息2024-01-30

主旨：公告本公司董事會決議對關係人之捐贈