標題：景碩 本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜公告

日期：2024-01-29

股票代號：3189

公司名稱：景碩

發言時間：2024-01-29 18:45:31

說明：
1.董事會決議日期:113/01/29
2.股東會召開日期:113/05/30
3.股東會召開地點:桃園市新屋區中華路1245號(本公司石磊廠)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業狀況報告。
(2)本公司審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(3)本公司112年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司112年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。
(2)本公司112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司發行限制員工權利新股案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/01
12.停止過戶截止日期:113/05/30
13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及192條之1規定受理持股1%以上股東
提案暨董事提名之期間及處所如下，
受理期間：113/03/22~113/04/01
受理處所：桃園市新屋區中華路1245號(本公司財務處)