(6491)晶碩-重大訊息2024-01-29重大訊息- 召開本公司一一三年股東常會

標題：(6491)晶碩-重大訊息2024-01-29

主旨：召開本公司一一三年股東常會

股票代號：6491

公司名稱：晶碩

發言時間：2024-01-29 17:36:52

說明：
1.董事會決議日期:113/01/29
2.股東會召開日期:113/05/24
3.股東會召開地點:桃園市龜山區興業街5號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)本公司一一二年度營業報告。
(二)審計委員會審查本公司一一二年度決算表冊報告。
(三)本公司一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(四)本公司一一二年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)承認本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認本公司一一二年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)討論修訂本公司「公司章程」案。
(二)討論解除新任董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:
(一)全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/26
12.停止過戶截止日期:113/05/24
13.其他應敘明事項:
1.受理股東提案及提名公告
依據公司法172條之1及192條之1規定，受理持股1%以上股東
提案及提名9席董事(含3席獨立董事)
受理提案及提名期間:113/03/18~113/03/27
受理提案及提名處所:桃園市龜山區興業街5號
2.本次股東常會得以電子方式行使表決權
行使期間:113/04/24~113/05/21
股東得逕自登入集保結算所公司「股票e票通」平台(網址:
http://www.stockvote.com.tw)，依相關說明投票。

標題：(1907)永豐餘-重大訊息2024-01-29

主旨：公告更正112年11月及12月本公司資金貸與明細表資訊

股票代號：1907

公司名稱：永豐餘

發言時間：2024-01-29 17:49:06

標題：(3548)兆利-重大訊息2024-01-29

主旨：代重要子公司兆旺科技(上海)有限公司公告取得理財商品

股票代號：3548

公司名稱：兆利

發言時間：2024-01-29 17:42:12

標題：(3045)台灣大-重大訊息2024-01-29

主旨：公告本公司審計委員會、薪資報酬委員會及永續發展委員會成員辭任