標題：(2736)富野-重大訊息2024-01-26

主旨：公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

股票代號：2736

公司名稱：富野

發言時間：2024-01-26 17:41:29

說明：
1.董事會決議日期:113/01/26
2.股東會召開日期:113/05/24
3.股東會召開地點:富野溫泉休閒會館〔臺東縣卑南鄉溫泉村龍泉路16號〕
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業報告。
(2)本公司審計委員會查核報告書。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認112年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)補選董事1席案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/26
12.停止過戶截止日期:113/05/24
13.其他應敘明事項:
(一)依公司法第一六五條規定，自113年03月26日起至113年05月24日止停止
股票過戶，請於113年3月25日(星期一)下午四時三十分前親臨或郵寄至本公
司股務代理機構元富證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市光復北路11
巷35號B1)電話:(02)2768-6668辦理股票過戶手續。
凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務
代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
(二)本公司擬訂於113年03月04日起至113年03月14日止受理股東就本次股東
常會之提案及提名董事候選人名單。
(1)受理提案提名期間：
每日上午九時至下午五時【郵寄者以受理期間內寄送達為憑，並請於信封封面
上加註『股東會提案函件』字樣並以掛號函件寄送及敘明聯絡人及聯絡方式】。
(2)本公司受理股東之提案提名處所：
富野大飯店股份有限公司財務部
(臺東縣卑南鄉溫泉村龍泉路30之2號5樓之41)
電話：089-515005分機：51632。