標題：(8240)華宏-重大訊息2024-01-25

主旨：本公司董事會決議召開股東常會日期及事由

股票代號：8240

公司名稱：華宏

發言時間：2024-01-25 13:58:36

說明：
1.董事會決議日期:113/01/25
2.股東會召開日期:113/05/29
3.股東會召開地點:高雄市前金區中正四路211號5樓。
(兆豐銀行南區員工訓練中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.112年度營業報告。
2.112年度審計委員會查核報告書。
3.112年度員工及董事酬勞分配情形報告。
4.112年度盈餘分配現金股利情形報告。
5.112年度背書保證情形。
6.112年度資金貸與他人情形。
7.112年度大陸投資概況。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表。
(2)112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
無。
8.召集事由四、選舉事項:
無。
9.召集事由五、其他議案:
無。
10.召集事由六、臨時動議:
無。
11.停止過戶起始日期:113/03/31
12.停止過戶截止日期:113/05/29
13.其他應敘明事項:
1.股票最後買進日為113年3月27日，最後過戶日為113年3月30日，
因最後過戶日適逢例假日，故請提前於113年3月29日營業日辦理股票過戶手續，
掛號郵寄者以最後過戶日113年3月30日郵戳日期為憑。
2.受理股東書面提案相關事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一
以上股份之股東，得向本公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
本公司擬訂於民國113年3月22日起至民國113年4月1日止受理股東以書面方式
就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國113年4月1日17時前
送達並明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。
請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
(2)受理處所:高雄市前金區中正四路235號11樓6及7室(本公司財會處)。