(6204)艾華-重大訊息2024-01-23重大訊息- 公告本公司董事會決議召開民國113年股東常會事宜

標題：(6204)艾華-重大訊息2024-01-23

主旨：公告本公司董事會決議召開民國113年股東常會事宜

股票代號：6204

公司名稱：艾華

發言時間：2024-01-23 16:18:35

說明：
1.董事會決議日期:113/01/23
2.股東會召開日期:113/05/30
3.股東會召開地點:尊爵大飯店(桃園市桃園區莊敬路一段300號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
第一案：一一二年度營業狀況報告
第二案：審計委員會審查一一二年度決算表冊報告
第三案：一一二年度盈餘分派情形報告
第四案：本公司以法定盈餘公積配發股東現金情形報告
第五案：一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告案
第六案：其他報告事項
6.召集事由二、承認事項:
第一案：一一二年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案
第二案：一一二年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
第一案：修訂本公司「公司章程」案
第二案：修訂本公司「股東會議事規則」案
第三案：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
8.召集事由四、選舉事項:
第一案：全面改選本公司董事及獨立董事案
9.召集事由五、其他議案:
第一案：解除本公司董事競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:─
11.停止過戶起始日期:113/04/01
12.停止過戶截止日期:113/05/30
13.其他應敘明事項:無

標題：(3357)臺慶科-重大訊息2024-01-23

主旨：依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第三款之規定公告

股票代號：3357

公司名稱：臺慶科

發言時間：2024-01-23 16:29:18

標題：(6815)晶鑽生醫-重大訊息2024-01-23

主旨：本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會相關事宜

股票代號：6815

公司名稱：晶鑽生醫

發言時間：2024-01-23 16:26:14

標題：(3416)融程電-重大訊息2024-01-23

主旨：本公司國內第二次無擔保轉換公司債到期還本暨終止上櫃公告