(1733)五鼎-重大訊息2024-01-23重大訊息- 公告本公司董事會決議召開113年度股東常會相關事宜

標題：(1733)五鼎-重大訊息2024-01-23

主旨：公告本公司董事會決議召開113年度股東常會相關事宜

股票代號：1733

公司名稱：五鼎

發言時間：2024-01-23 15:35:50

說明：
1.董事會決議日期:113/01/23
2.股東會召開日期:113/04/30
3.股東會召開地點:新竹市科學園區力行五路七號(本公司)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告書
(2)112年度審計委員會查核報告書
(3)員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)112年度盈餘分配現金股利情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案
(2)112年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「股東會議事規則」部分條文案
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事案
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業行為之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/02
12.停止過戶截止日期:113/04/30
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之
股東書面提案及書面提名之期間自民國113年01月26日起至民國113年02月05日止，
凡有意提案及提名之股東應於民國113年02月05日17時前送達；受理處所：
新竹市科學園區力行五路七號(本公司管理部)。

標題：(4949)有成精密-重大訊息2024-01-23

主旨：更正本公司112年12月衍生性商品交易資訊

股票代號：4949

公司名稱：有成精密

發言時間：2024-01-23 15:47:15

標題：(2207)和泰車-重大訊息2024-01-23

主旨：代子公司和泰興業(股)公司公告董事會決議桃園沙崙物流園區新建工程案

股票代號：2207

公司名稱：和泰車

發言時間：2024-01-23 15:45:58

標題：(8437)大地-KY-重大訊息2024-01-23

主旨：代重要子公司綠大地教育科技有限公司公告決議通過盈餘分配案