(6949)沛爾生醫-重大訊息2024-01-18重大訊息- 公告董事會決議召開113年第1次股東臨時會

標題：(6949)沛爾生醫-重大訊息2024-01-18

主旨：公告董事會決議召開113年第1次股東臨時會

股票代號：6949

發言時間：2024-01-18 17:17:13

說明：
1.事實發生日:113/01/18
2.發生緣由:
一、董事會決議日期：113/01/18
二、股東會召開日期：113/02/27
三、股東會召開地點：台北市內湖區行善路158號1樓(緯創資通
會議室)
四、股東會召開方式：實體股東會
五、召集事由
報告事項：
(一)庫藏股執行情形。
承認事項：無
討論事項：
(1)修訂「董事選任程序」案。
選舉事項：
(一) 全面改選董事案。
其他議案：
(一) 解除新任董事競業禁止之限制案。
臨時動議：無
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
一、停止過戶期間：113/1/29~113/2/27
二、最後過戶日：113/1/26 (因最後過戶日113/1/28適逢星期
例假日提前至113/1/26)，過戶事宜請洽公司股務代理機構辦理。
三、公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部
（地址：台北市重慶南路一段二號五樓）
四、依公司法第一百九十二條之一規定，持有已發行股份總數百
分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出董事7席(含獨立
董事4席)候選人名單，提名人數不得超過董事應選名額。
(一)受理處所：沛爾生技醫藥股份有限公司
（地址：台北市內湖區新湖二路87號6樓）。
(二)受理期間：113年1月19日起至113年1月29日止，每日上午
九時至下午四時【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封
面上加註『董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明
聯絡人及聯絡方式】受理提出董事候選人名單，應敘明被提名人
姓名、學歷、經歷，並應檢附被提名人符合公司法、證交法及「
公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二條第一項、
第三條、第四條之文件及其他證明文件。

標題：(1312)國喬-重大訊息2024-01-18

主旨：公告本公司董事會補行委任薪資報酬委員會委員

股票代號：1312

公司名稱：國喬

發言時間：2024-01-18 17:28:43

標題：(1225)福懋油-重大訊息2024-01-18

主旨：公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止之限制

股票代號：1225

公司名稱：福懋油

發言時間：2024-01-18 17:26:57

標題：(3081)聯亞-重大訊息2024-01-18

主旨：本公司受邀參加凱基證券所舉辦之線上法人說明會