標題：明躍國際 公告董事會決議召開108年股東常會相關事宜
日期：2018-12-22
股票代號：4151
發言時間：2018-12-22 17:02:09
說明：
1.事實發生日:107/12/22
2.公司名稱:明躍國際健康科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:董事會決議召開108年股東常會相關事宜
6.因應措施:依規定發佈重大訊息
7.其他應敘明事項:
1.董事會決議日期:107/12/22
2.股東會召開日期:108/05/16
3.股東會召開地點: 彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段398號 (本公司會議室)
4.召集事由:
一、報告事項
(1) 107年度營業報告案。
(2) 審計委員會審查本公司107年度決算報告案。
(3) 107年度資金貸與他人及背書保證餘額報告案。
(4) 報告大陸投資情形。
二、承認事項：
(1)107年度營業報告書及財務報表案。
(2)107年度盈虧撥補案。
三、臨時動議。
四、散會
5.停止過戶起始日期：108/03/18
6.停止過戶截止日期：108/05/16
7.其他應敘明事項:
一、依據公司法第165條規定，本公司108年3月18日起至108年5月16日止停止股票過戶，
最後過戶日108年3月17日適逢星期例假日，故現場過戶請提前於108年3月15日，掛號郵
寄者以108年3月15日(最後過戶日)郵戳為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司
進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕辦理過戶手續。
二、依公司法172條之1規定，持有已發行股數1%以上股份之股東，得以書面向本公司提
案。各股東之提案以一項為限，且提案內容不得超過300字。本公司擬訂於108年3月12
日起至108年3月21日止受理股東提案，凡有意提案之股東，請於108年3月21日下午4時前
寄(送)達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式。﹝郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面
上加註『股東會提案函件』字樣。﹞。
受理提名提案處所：彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段398號，連絡電話:(04)8299998。
提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
三、補充說明：惟主管機關公告之股東常會登記作業起始時間為108年1月3日(四)，屆
時若登記日期與本次董事會訂定日期有異，將以向主管機關登記成功的日期為主。
