主旨：公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

股票代號：7712

公司名稱：博盛半導體

發言時間：2024-01-18 16:01:42

說明：
1.董事會決議日期:113/01/18
2.股東會召開日期:113/04/16
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市復興三路二段168號14樓司舵廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)112年度營業報告。
(二)112年度監察人查核報告。
(三)112年度員工酬勞暨董監酬勞分派報告。
(四)112年度盈餘分派現金股利情形報告。
(五)訂定本公司「道德行為準則」、「誠信經營守則」、
「誠信經營作業程序及行為指南」及「永續發展實務守則」報告。
(六)訂定本公司「董事會運作相關作業辦法」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)承認112年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)本公司「公司章程修正」案。
(二)本公司辦理現金增資發行普通股，以提撥辦理股票初次上櫃前之公開承銷案。
(三)訂定本公司「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:
(一)本公司增選4席獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(一)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/02/17
12.停止過戶截止日期:113/04/16
13.其他應敘明事項:
受理股東書面提案及作業流程相關事項如下：
(1)提案資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東。
(2)提案方式：1.以書面方式提出。2.以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。
3.股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案。
(3)受理期間：113年1月23日起至113年2月1日(上午9:00時至下午18:00時止)
（現場或郵件均需於受理期間內送達者為限）。
(4)受理處所：博盛半導體股份有限公司
(地址：新竹縣竹北市高鐵二路32號六樓之3) ，電話：(03)6682068。