標題：聯成 公告本公司107年股東常會決議事項
日期：2018-06-08
股票代號：1313
發言時間：2018-06-08 19:29:37
說明：
1.股東常會日期:107/06/08
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
經表決後照案承認一○六年度盈餘分派議案，本次發放現金股利每股配發1元；
股票股利每股配發0.8元。
3.重要決議事項二、章程修訂:
經表決後照案通過。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
經表決後照案承認一○六年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
完成改選本公司第十五屆董事。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)盈餘轉增資發行新股案：
經表決後照案通過。
本次盈餘轉增資共計新台幣943,645,650元，發行新股94,364,565股。
(2)修正「資金貸與他人作業程序」案：
經表決後照案通過。
(3)解除董事之競業禁止限制案：
經表決後照案通過。
7.其他應敘明事項:
(1)本公司106年度盈餘分派案，嗣後若因庫藏股數增減變動，影響流通在外股份
數額，以致於股東紅利分配比率因此發生變動者，授權董事長全權調整之。
(2)現金股利之發放，於股東常會決議通過後，由董事會另訂分派現金股利基準日
及發放日。若有未盡事宜，授權董事會全權處理。
(3)本次發行之新股，其權利義務與舊股相同。俟股東常會決議通過並報請主管機
關核准後，由董事會另訂增資基準日配發之。若有未盡事宜，或因法令規定或
主管機關核示而必須變更時，授權董事會全權處理。
