(4806)昇華-重大訊息2024-01-09重大訊息- 公告本公司112年第三次股東臨時會董事全面改選當選名單暨三分之一以上董事發生變動

標題：(4806)昇華-重大訊息2024-01-09

主旨：公告本公司112年第三次股東臨時會董事全面改選當選名單暨三分之一以上董事發生變動

股票代號：4806

公司名稱：昇華

發言時間：2024-01-09 14:34:51

說明：
1.發生變動日期:113/01/09
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事巨威國際股份有限公司
董事美樂投資企業股份有限公司代表人-李維新
董事鑫昇華控股有限公司代表人-焦軒華
董事鑫昇華控股有限公司代表人-郭家榕
董事鑫昇華控股有限公司代表人-蔡宜芳
董事王進祥
獨立董事王俊傑
獨立董事陳宗逸
獨立董事王元宏
4.舊任者簡歷:
董事巨威國際股份有限公司不適用
董事李維新慕樺廣告股份有限公司董事長特助
董事焦軒華華德通運股份有限公司董事長
董事郭家榕大安昇華股份有限公司董事長
董事蔡宜芳三群工程有限公司經理
董事王進祥中國文化大學土地資源系兼任講師
獨立董事王俊傑大立生醫股份有限公司董事長
獨立董事陳宗逸邦泰複合材料股份有限公司法人代表董事
獨立董事王元宏德勤商務法律事務所
5.新任者職稱及姓名:
董事台灣健康運動投資股份有限公司代表人-吳怡青
董事台灣健康運動投資股份有限公司代表人-謝汶芳
董事台灣健康運動投資股份有限公司代表人-謝宜靜
董事台灣健康運動投資股份有限公司代表人-蔡滄波
董事榮剛材料科技股份有限公司代表人-陳政聞
董事榮剛材料科技股份有限公司代表人-方瑋晨
獨立董事陳以亨
獨立董事司徒嘉恒
獨立董事王俊傑
6.新任者簡歷:
董事吳怡青優競健身事業股份有限公司董事兼執行長
董事謝汶芳加捷生醫股份有限公司執行副總兼董事
董事謝宜靜優競健身事業股份有限公司董事
董事蔡滄波鏡電視股份有限公司董事兼總經理
董事陳政聞台鋼運動行銷股份有限公司董事
董事方瑋晨有澤法律事務所律師
獨立董事王俊傑大立生醫(股)公司董事長
獨立董事陳以亨寬宏藝術經紀股份有限公司獨立董事
獨立董事司徒嘉恒雅茗天地股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:113/01/09股東臨時會全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事台灣健康運動投資股份有限公司 10,000股
董事台灣健康運動投資股份有限公司代表人-吳怡青 0股
董事台灣健康運動投資股份有限公司代表人-謝汶芳 0股
董事台灣健康運動投資股份有限公司代表人-謝宜靜 0股
董事台灣健康運動投資股份有限公司代表人-蔡滄波 0股
董事榮剛材料科技股份有限公司 25,700,000股
董事榮剛材料科技股份有限公司代表人-陳政聞 0股
董事榮剛材料科技股份有限公司代表人-方瑋晨 0股
獨立董事陳以亨 0股
獨立董事司徒嘉恒 0股
獨立董事王俊傑 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/07~115/08/06
11.新任生效日期:113/01/09~116/01/08
12.同任期董事變動比率:本次變動係因提前全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:本次變動係因提前全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:本次變動係因提前全面改選，故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

標題：(5546)永固-KY-重大訊息2024-01-09

主旨：代子公司重慶永固新型建材有限公司公告新增背書保證金額達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第25條第1項第3款公告申報事項

股票代號：5546

公司名稱：永固-KY

發言時間：2024-01-09 14:56:56

標題：(5546)永固-KY-重大訊息2024-01-09

主旨：代子公司重慶永固新型建材有限公司公告新增背書保證金額達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第25條第1項第3款公告申報事項

股票代號：5546

公司名稱：永固-KY

發言時間：2024-01-09 14:56:44

標題：(2636)台驊投控-重大訊息2024-01-09

主旨：公告十二月份合併自結營收說明