標題：LINEPAY 公告本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項

日期：2024-01-02

股票代號：7722

公司名稱：LINEPAY

發言時間：2024-01-02 15:46:32

說明：
1.事實發生日:113/01/02
2.發生緣由:
公告本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項：
一、選舉事項：
1.全面改選董事九席(含獨立董事四席)，新任董事名單如下：
(1)董事：LINE Financial Corporation法人代表人：丁雄注
(2)董事：LINE Financial Corporation法人代表人：張修齊
(3)董事：LINE Financial Corporation法人代表人：張希雯
(4)董事：LINE Financial Corporation法人代表人：權五賢
(5)董事：台北富邦商業銀行股份有限公司法人代表人：陳弘儒
(6)獨立董事：彭運(昆鳥)
(7)獨立董事：劉承愚
(8)獨立董事：林桂光
(9)獨立董事：陸子鈞
二、討論事項：
(1)通過解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止案。
(2)通過初次上市前現金增資暨新股公開承銷原股東放棄認購案。
(3)通過「公司章程」修訂案。
(4)通過「股東會議事規則」修訂案。
(5)通過「董事及監察人選舉辦法」修訂案。
(6)通過「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(7)通過「背書保證作業程序」修訂案。
(8)通過「取得或處分資產處理程序」修訂案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。