(7722)LINEPAY-重大訊息2024-01-02重大訊息- 公告本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項

標題：(7722)LINEPAY-重大訊息2024-01-02

主旨：公告本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項

股票代號：7722

公司名稱：LINEPAY

發言時間：2024-01-02 15:46:32

說明：
1.事實發生日:113/01/02
2.發生緣由:
公告本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項：
一、選舉事項：
1.全面改選董事九席(含獨立董事四席)，新任董事名單如下：
(1)董事：LINE Financial Corporation法人代表人：丁雄注
(2)董事：LINE Financial Corporation法人代表人：張修齊
(3)董事：LINE Financial Corporation法人代表人：張希雯
(4)董事：LINE Financial Corporation法人代表人：權五賢
(5)董事：台北富邦商業銀行股份有限公司法人代表人：陳弘儒
(6)獨立董事：彭運(昆鳥)
(7)獨立董事：劉承愚
(8)獨立董事：林桂光
(9)獨立董事：陸子鈞
二、討論事項：
(1)通過解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止案。
(2)通過初次上市前現金增資暨新股公開承銷原股東放棄認購案。
(3)通過「公司章程」修訂案。
(4)通過「股東會議事規則」修訂案。
(5)通過「董事及監察人選舉辦法」修訂案。
(6)通過「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(7)通過「背書保證作業程序」修訂案。
(8)通過「取得或處分資產處理程序」修訂案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

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主旨：公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任第一屆薪酬委員

股票代號：7722

公司名稱：LINEPAY

發言時間：2024-01-02 15:48:15

標題：(7722)LINEPAY-重大訊息2024-01-02

主旨：公告本公司設置審計委員會暨監察人解任

股票代號：7722

公司名稱：LINEPAY

發言時間：2024-01-02 15:47:55

標題：(7722)LINEPAY-重大訊息2024-01-02

主旨：公告本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事九席 (含獨立董事四席)暨董事變動達三分之一