主旨： 公告本公司董事會重要決議事項
股票代號：1264
發言時間：2023-12-27 19:13:01
說明：
1.事實發生日:112/12/27
2.公司名稱:德麥食品股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下：
(1)通過本公司2024年度預算案
(2)通過本公司2024年度稽核計畫
(3)通過本公司2024年度會計師委任案
(4)通過本公司2023年度年終獎金案
(5)通過本公司經理人之薪資報酬案暨2023年度年終獎金案
(6)通過修訂本公司「股東會議事規則」案
(7)通過修訂本公司「董事會設置及行使職權應遵循事項要點」案
(8)通過修訂本公司「處理董事要求之標準作業程序」案
(9)改派人員擔任芝蘭雅烘焙原料(無錫)有限公司董事
(10)通過修訂本公司「公司治理實務守則」案
(11)通過增訂本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
其他重大消息
主旨： 本公司董事會通過解除經理人競業禁止之限制案
股票代號：2239
發言時間：2023-12-27 20:13:42
主旨： 本公司公告總經理異動
股票代號：2239
發言時間：2023-12-27 20:13:12
主旨： 公告本公司董事會決議辦理112年第2次私募普通股定價
及相關事宜
股票代號：4946
發言時間：2023-12-27 19:55:54
主旨： 澄清媒體報導
股票代號：8171
發言時間：2023-12-27 19:44:22
主旨： 公告本公司買回股份金額達新台幣三億元以上
股票代號：2002
發言時間：2023-12-27 19:34:59
主旨： 本公司有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故公告
相關訊息，以利投資人區別暸解
股票代號：8059
發言時間：2023-12-27 19:03:06
主旨： 代子公司台灣富驛酒店股份有限公司依公開發行公司資金貸與及
背書保證處理準則第二十二條第一項第一款公告資金貸與事項
股票代號：2724
發言時間：2023-12-27 18:49:14
主旨： 代子公司台灣富驛酒店股份有限公司依公開發行公司
資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項
第二~三款公告資金貸與事項
股票代號：2724
發言時間：2023-12-27 18:48:43
主旨： 公告本公司董事會決議通過公司更名基準日、更名換股基
準日及更名換股作業計畫書相關事宜
股票代號：2724
發言時間：2023-12-27 18:48:08
主旨： 本公司對子公司豪潔實業股份有限公司資金貸與案
股票代號：4175
發言時間：2023-12-27 18:40:37
