標題：印能科技 公告本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會

日期：2023-12-22

股票代號：7734

公司名稱：印能科技

發言時間：2023-12-22 19:57:10

說明：
1.事實發生日:112/12/22
2.發生緣由:本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會
(1)董事會決議日期：112/12/22
(2)股東會召開日期：113/2/2(五)上午十時整
(3)股東會召開地點：新竹市香山區大湖路173號
(4)股東會召開方式：實體股東會
(5)股票停止過戶期間：113年1月4日至113年2月2日
(6)召集事由：
一、報告事項：
(一)修訂「董事會議事規範」部分條文案。
(二)訂定「誠信經營守則」、「道德行為準則」案。
二、討論及選舉事項：
(一)修訂「公司章程」部分條文案。
(二)修訂「股東會議事規範」部分條文案。
(三)修訂「取得或處分資產作業辦法」、「資金貸與他人管理作業辦法」、「背
書保證管理作業辦法」部分條文案。
(四)增選獨立董事四席。
(五)解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案。
三、臨時動議
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
依據公司法第192條之1規定，受理股東提名權應說明事項如下：
(1)股東資格：依據公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份
之股東，得以書面向公司提出董事候選人名單，提名人數不得超過董事應選名額。
(2)受理期間：中華民國112年12月26日起至113年1月4日止。
(3)受理處所：新竹市香山區大湖路173號(印能科技股份有限公司財會部)。