主旨: 公告本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會
股票代號:7734
公司名稱:印能科技
發言時間:2023-12-22 19:57:10
說明:
1.事實發生日:112/12/22
2.發生緣由:本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會
(1)董事會決議日期:112/12/22
(2)股東會召開日期:113/2/2(五)上午十時整
(3)股東會召開地點:新竹市香山區大湖路173號
(4)股東會召開方式:實體股東會
(5)股票停止過戶期間:113年1月4日至113年2月2日
(6)召集事由:
一、報告事項:
(一)修訂「董事會議事規範」部分條文案。
(二)訂定「誠信經營守則」、「道德行為準則」案。
二、討論及選舉事項:
(一)修訂「公司章程」部分條文案。
(二)修訂「股東會議事規範」部分條文案。
(三)修訂「取得或處分資產作業辦法」、「資金貸與他人管理作業辦法」、「背
書保證管理作業辦法」部分條文案。
(四)增選獨立董事四席。
(五)解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案。
三、臨時動議
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
依據公司法第192條之1規定,受理股東提名權應說明事項如下:
(1)股東資格:依據公司法第192條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份
之股東,得以書面向公司提出董事候選人名單,提名人數不得超過董事應選名額。
(2)受理期間:中華民國112年12月26日起至113年1月4日止。
(3)受理處所:新竹市香山區大湖路173號(印能科技股份有限公司財會部)。
其他重大消息
主旨: 依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1121801204
號函辦理
股票代號:3432
發言時間:2023-12-23 07:29:09
主旨: 公告本公司名稱由「開陽國際投資控股股份有限公司」更名為
「開陽能源股份有限公司」
公告期間:112年11月28日至113年2月27日
股票代號:6839
發言時間:2023-12-23 07:00:03
主旨: 公告本公司名稱由「達邦蛋白股份有限公司」
更名為「達邦蛋白生技股份有限公司」公告期
間:112年10月12至113年1月11日
股票代號:6578
發言時間:2023-12-23 07:00:03
主旨: 公告本公司名稱由「富驛酒店集團有限公司」
更名為「藝舍國際創新股份有限公司」
公告期間:民國112年11月07日至113年02月06日
股票代號:2724
發言時間:2023-12-23 07:00:03
主旨: 公告本公司112年度現金增資發行新股相關事宜
股票代號:7734
發言時間:2023-12-22 20:23:50
主旨: 公告本公司買回股份金額達新台幣三億元以上
股票代號:2002
發言時間:2023-12-22 19:46:19
主旨: 公告本公司董事會通過子公司總經理異動案
股票代號:1295
發言時間:2023-12-22 19:05:01
主旨: 全支付112年現金增資收足股款暨增資基準日
股票代號:6040
發言時間:2023-12-22 19:00:26
主旨: 因應本公司上櫃申請需要委託簽證會計師出具內控專審報告
股票代號:6620
發言時間:2023-12-22 18:50:33
主旨: 公告本公司董事會通過增資100%子公司鑽石高新投資股份有限公司
股票代號:6901
發言時間:2023-12-22 18:44:58