標題：海悅 公告本公司一一二年第八次董事會重要決議事項

日期：2023-12-22

股票代號：2348

公司名稱：海悅

發言時間：2023-12-22 16:52:22

說明：
1.事實發生日:112/12/22
2.公司名稱:海悅國際開發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:例行性會議
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1) 通過本公司111年度員工酬勞案及相關事宜
(2) 通過對海心國際股份有限公司背書保證案
(3) 通過本公司113年度稽核計劃
(4) 通過修正本公司「電腦化資訊作業內部控制辦法」部分條文案
(5) 通過修正「股東會議事規則」部分條文案
(6) 通過向銀行融資案
(7) 通過處分台南舊市區道路地案