主旨： 本公司董事會通過之各項議案
股票代號：6643
發言時間：2023-12-21 14:28:10
說明：
1.事實發生日:112/12/21
2.公司名稱:円星科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司112年12月21日董事會通過之各項議案如下：
(一)本公司113年度預算暨營運計畫案
(二)本公司經理人委任案
(三)印度子公司董事異動案
(四)修訂本公司「公司治理實務守則」案
(五)修訂本公司「董事會及經理人績效評估辦法」案
(六)修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案
(七)審查本公司經理人112年年終獎金案
(八)本公司113年誠信經營計畫案
(九)本公司113年永續發展計畫案
(十)大陸子公司資本變更案
(十一)大陸子公司更名及遷址案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
