標題：納諾*-KY 本公司董事會通過召開「108年第一次股東臨時會」
(新增討論事項)
日期：2018-12-20
股票代號：6495
發言時間：2018-12-20 18:56:10
說明：
1.董事會決議日期:107/12/20
2.股東臨時會召開日期:108/01/17
3.股東臨時會召開地點:臺北市內湖區基湖路10巷57號4樓之1(新光西湖大樓402室)。
4.召集事由:
選舉事項:補選董事二席(含獨立董事一席)案。
討論事項:解除新任董事競業行為禁止之限制案(新增事項)。
5.停止過戶起始日期:107/12/19
6.停止過戶截止日期:108/01/17
7.其他應敘明事項:受理董事提名及作業流程：
參照台灣公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以
書面向公司提出董事候選人名單，提名人數不得超過董事應選名額。提名股東應敘明被
提名人姓名、學歷及經歷。
本公司擬訂於民國107年12月7日起至民國107年12月17日止受理股東就本次股東臨時會之
董事二席(含獨立董事一席)候選人提名作業，凡有意提名之股東務請於民國107年12月17
日17時前將提名資料寄(送)達受理處所並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆受理
結果。請於信封封面上加註『董事候選人提名函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：英屬開曼群島商納諾股份有限公司公司∕行政部(台北市內湖區堤頂大道二
段181號9樓)
本公司董事會，除有下列情事之一者外，應將被提名人列入董事候選人名單：
(1)提名股東於公告受理期間外提出
(2)提名股東於停止過戶日時，持股未達百分之一
(3)提名人數超過應選名額
(4)提名股東未敘明被提名人姓名、學歷及經歷。
