標題：大井泵浦 公告本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會相關事宜

日期：2023-12-19

股票代號：6982

公司名稱：大井泵浦

發言時間：2023-12-19 16:08:58

說明：
1.董事會決議日期:112/12/19
2.股東臨時會召開日期:113/02/21
3.股東臨時會召開地點:新北市三芝區後厝里大片頭83之14號（三芝總公司）。
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無。
6.召集事由二、承認事項:無。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「公司章程」部份條文修正案。
(2)訂定本公司「公司治理實務守則」案（新增）。
(3)訂定本公司「誠信經營守則」案（新增）。
(4)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案（新增）。
(5)訂定本公司「道德行為準則」案（新增）。
(6)訂定本公司「永續發展實務守則」案（新增）。
(7)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文，並更名為「董事選舉辦法」案
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/01/23
12.停止過戶截止日期:113/02/21
13.其他應敘明事項:無。