標題：日盛金控 公告本公司107年股東常會重要決議事項。

日期：2018-06-08

股票代號：5820

公司名稱：日盛金控

發言時間：2018-06-08 18:53:04

說明：
1.股東常會日期:107/06/08
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認106年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認106年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過選舉本公司第七屆董事案。
選舉結果：
董事名單：
香港商Capital Target Limited 代表人 黃錦瑭
香港商Capital Target Limited 代表人 黃旭新
香港商Capital Target Limited 代表人 唐承健
香港商Capital Target Limited 代表人 楊智光
香港商Capital Target Limited 代表人 謝志偉
荷蘭商SIPF B.V. 代表人 Masaaki Sakamoto
荷蘭商SIPF B.V. 代表人 Chunmei Ozaki(Huang)
荷蘭商SIPF B.V. 代表人 Hiroshi Nakagawa
獨立董事名單：
劉志鵬
黃馨慧
唐 登
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過106年度盈餘撥充資本發行新股案。
(二)通過修訂「日盛金融控股股份有限公司董事選舉規則」案。
(三)通過解除本公司第七屆董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。