標題：鴻碩 公告鴻碩107年度股東常會重要決議事項(補充7.其他應敘明 事項)

日期：2018-06-08

股票代號：3092

公司名稱：鴻碩

發言時間：2018-06-08 18:49:48

說明：
1.股東常會日期:107/06/08
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
照案承認一○六年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
照案通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
照案承認一○六年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)照案通過一○六年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)照案通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(3)照案通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)照案通過解除董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:
本次股東常會修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，係配合本公司集團組織架構
之調整，修正條文第七條之一，業經本次股東常會照案通過，同時將該辦法依規定公告
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