主旨: 公告鴻碩107年度股東常會重要決議事項(補充7.其他應敘明
事項)
股票代號:3092
發言時間:2018-06-08 18:49:48
說明:
1.股東常會日期:107/06/08
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
照案承認一○六年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
照案通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
照案承認一○六年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)照案通過一○六年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)照案通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(3)照案通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)照案通過解除董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:
本次股東常會修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案,係配合本公司集團組織架構
之調整,修正條文第七條之一,業經本次股東常會照案通過,同時將該辦法依規定公告
於公開資訊觀測站-電子書-年報及股東會相關資料中。
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