(9934)成霖-重大訊息2023-12-15重大訊息- 公告本公司董事會決議事項

標題：(9934)成霖-重大訊息2023-12-15

主旨：公告本公司董事會決議事項

股票代號：9934

公司名稱：成霖

發言時間：2023-12-15 17:47:19

說明：
1.事實發生日:112/12/15
2.公司名稱:成霖企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
1.通過本公司113年度集團營運計畫及財務預算案。
2.通過113年度稽核計劃。
3.通過行使員工認股權轉換新股。
4.通過修訂本公司《董事酬金給付辦法》部份條文。
5.通過本公司經理人薪酬案。
6.通過制定本公司永續發展願景、核心策略及管理方針。
7.通過本公司2023年公司治理及永續發展之執行計畫及情形。
8.通過修訂「關係人相互間財務業務相關作業規範」案。
9.通過資金貸與子公司展延案。
10.通過本公司向銀行申請授信案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

標題：(3715)定穎投控-重大訊息2023-12-15

主旨：代子公司超穎電子公告該董事會決議召開2023年第四次股東臨時會相關事宜

股票代號：3715

公司名稱：定穎投控

發言時間：2023-12-15 17:57:12

標題：(3712)永崴投控-重大訊息2023-12-15

主旨：公告本公司對子公司富威電力股份有限公司累積降低持股比例達百分之十以上

股票代號：3712

公司名稱：永崴投控

發言時間：2023-12-15 17:54:54

標題：(6794)向榮生技-重大訊息2023-12-15

主旨：公告本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日