主旨： 公告本公司112年第三次股東臨時會重要決議事項
股票代號：7716
公司名稱：昱臺國際
發言時間：2023-12-11 18:06:27
說明：
1.事實發生日:112/12/11
2.發生緣由:公告本公司112年第三次股東臨時會重要決議事項
一、報告事項:
(1) 訂定「董事會議事規則」
二、討論事項:
(1) 通過「取得或處分資產處理程序」案
(2) 通過「資金貸與他人作業程序」案
(3) 通過「背書保證作業程序」案
(4) 通過「股東會議事規則」案
(5) 通過「董事及監察人選舉辦法」案
三、選舉事項:
(1) 全面改選董事(含獨立董事)案，改選董事七人（其中包含獨立董事三人
董事: 自珍投資有限公司代表人:劉 枋
董事: 祥行投資有限公司代表人:林興芳
董事: 周慶宏
董事: 田士杰
獨立董事:林 凱
獨立董事:林柏宇
獨立董事:范姜文
四、其他議案
(1)通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
