標題：鼎翰 公告本公司107年股東常會重要決議事項

日期：2018-06-08

股票代號：3611

公司名稱：鼎翰

發言時間：2018-06-08 18:35:02

說明：
1.股東常會日期:107/06/08
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國106年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認106年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。
(2)通過修訂本公司『董事會議事規範』案。
7.其他應敘明事項:無。