標題：鼎炫-KY 代子公司隆揚電子(昆山)股份有限公司公告 2023年第四次股東臨時會決議事項

日期：2023-11-30

股票代號：8499

公司名稱：鼎炫-KY

發言時間：2023-11-30 07:28:54

說明：
1.股東臨時會日期:112/11/29
2.重要決議事項:
1、逐項審議通過《關於公司董事會換屆選舉暨提名第二屆董事會非獨立董事候選人
的議案》
-選任3人
2、逐項審議通過《關於公司董事會換屆選舉暨提名第二屆董事會獨立董事候選人的
議案》
-選任2人
3、逐項審議通過《關於公司監事會換屆選舉暨提名第二屆監事會非職工代表監事候
選人的議案》
-選任2人
4、審議通過《關於修訂公司部分治理制度的議案》
5、審議通過《關於增設公司經營場所的議案》
6、審議通過《關於修訂<公司章程>並辦理工商變更登記的議案》
3.其他應敘明事項:無