主旨： 全面改選本公司董事(含獨立董事四席)暨董事變動達三分之一
股票代號：7706
公司名稱：宏碁創達
發言時間：2023-11-27 17:48:59
說明：
1.發生變動日期:112/11/27
2.舊任者姓名及簡歷:
董 事：
(1)智聯服務(股)公司代表人：韓政達/宏碁創達(股)公司董事長
(2)智聯服務(股)公司代表人：施宣輝/宏碁創達(股)公司董事
(3)智聯服務(股)公司代表人：陳怡如/宏碁創達(股)公司董事
(4)智聯服務(股)公司代表人：林弘道/宏碁創達(股)公司董事
(5)智聯服務(股)公司代表人：齊祖杰/宏碁創達(股)公司董事
監察人:
(1)吳哲榕/宏碁創達(股)公司監察人
(2)林舜英/宏碁創達(股)公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:
董 事：
(1)智聯服務(股)公司代表人：韓政達/宏碁創達(股)公司董事長
(2)智聯服務(股)公司代表人：施宣輝/宏碁創達(股)公司董事
(3)智聯服務(股)公司代表人：陳玉鎂/宏碁(股)公司全球人資總部資深處長
獨立董事：
(1)王文聰/秉誠聯合會計師事務所所長及會計師
(2)藍寬驊/臺灣網路成癮防治學會副秘書長
(3)古穎君/台灣積體電路製造股份有限公司人力資源經理
(4)鄭國聲/英福康有限公司董事長暨總經理
4.異動原因:全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董 事：
(1)智聯服務(股)公司代表人：韓政達/6,563,877股
(2)智聯服務(股)公司代表人：施宣輝/6,563,877股
(3)智聯服務(股)公司代表人：陳玉鎂/6,563,877股
獨立董事：
(1)王文聰/0股
(2)藍寬驊/0股
(3)古穎君/0股
(4)鄭國聲/0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/07/25~115/07/24
7.新任生效日期:112/11/27
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
9.其他應敘明事項:
本公司原設五席董事及兩席監察人，改為七席董事(含四席獨立董事)，
並設置審計委員會以取代監察人制度。
