主旨： 公告本公司董事會重大決議事項
股票代號：6971
公司名稱：惠民實業-新
發言時間：2023-11-24 19:13:59
說明：
1.事實發生日:112/11/24
2.公司名稱:惠民實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會重大決議事項
(1)通過113年度營運預算案。
(2)通過113年度稽核計畫案。
(3)通過擬具本公司「薪酬委員會運作管理辦法」及「審計委員會運作管理辦法」
案。
(4)通過本公司113年與金融機構貸款續約及新增案。
(5)通過本公司為子公司背書保證案。
(6)通過本公司資金貸與子公司案。
(7)通過本公司修訂「取得或處分資產處理程序」辦法。
(8)通過本公司修訂內部控制制度之相關辦法。
(9)通過參與子公司萬嘉環保工業(股)公司現金增資案。
(10)通過參與子公司萬美崙仁大(股)公司現金增資案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
其他重大消息
主旨： 本公司董事會通過決議以債權轉增資及現金增資
子公司萬嘉環保工業(股)公司
股票代號：6971
發言時間：2023-11-24 19:30:03
主旨： 代子公司晶宴生活創意股份有限公司公告新增 背書保證金額達
公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第
二款及第四款。
股票代號：3522
發言時間：2023-11-24 19:27:58
主旨： 公告本公司及子公司背書保證餘額達公開發行公司資金貨與及
背書保證處理準則第二十五條第一項第一款。
股票代號：3522
發言時間：2023-11-24 19:27:06
主旨： 本公司112年現金增資發行新股催繳公告
股票代號：6285
發言時間：2023-11-24 19:25:20
主旨： (補充公告)中信金控代子公司中國信託商業銀行(股)公司公告處分
「原信義總部大樓」土地所有權持分95%並進行合建案。
股票代號：2891
發言時間：2023-11-24 19:18:11
主旨： 說明本公司網路資安事件
股票代號：8436
發言時間：2023-11-24 19:05:36
主旨： 本公司受邀參加由兆豐證券舉辦之線上法人說明會。
股票代號：5011
發言時間：2023-11-24 18:59:11
主旨： (補充公告)中信金控代子公司中國信託商業銀行公告
「原信義總部大樓合建案」總興建成本達五億元以上
股票代號：2891
發言時間：2023-11-24 18:50:21
主旨： 公告本公司自主開發的氟口比苯醯胺鹽類新劑型新藥
GNTbm-CC-02，經審查取得俄羅斯發明專利
股票代號：7427
發言時間：2023-11-24 18:27:40
主旨： 本公司112年度現金增資催繳公告
股票代號：8442
發言時間：2023-11-24 18:27:30
