主旨：公告本公司112年第二次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事) 暨董事變動達三分之一

股票代號：7708

公司名稱：全家餐飲

發言時間：2023-11-22 19:37:46

說明：
1.發生變動日期:112/11/22
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：全家便利商店股份有限公司代表人吳勝福 /本公司董事長
董事：全家便利商店股份有限公司代表人葉榮廷 /本公司董事
董事：全家便利商店股份有限公司代表人薛東都 /本公司董事
董事：全家便利商店股份有限公司代表人潘進丁 /本公司董事
董事：全家便利商店股份有限公司代表人張仁敦 /本公司董事
監察人：李建興 /本公司監察人
監察人：許宗池 /本公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:
董事：全家便利商店股份有限公司代表人吳勝福 /本公司董事長
董事：全家便利商店股份有限公司代表人葉榮廷 /本公司董事
董事：全家便利商店股份有限公司代表人薛東都 /本公司董事
董事：殷佩琦 /本公司董事
獨立董事：古永嘉 / 台灣證券交易所治理評鑑委員會委員、國立台北大學兼任教授
獨立董事：戴家偉 / 享鮮餐廳(股)公司董事、矽統科技(股)公司獨立董事
獨立董事：盧冠諭 / 行知學思有限公司執行長
4.異動原因:全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事：全家便利商店股份有限公司代表人吳勝福 / 17,000,000股
董事：全家便利商店股份有限公司代表人葉榮廷 / 17,000,000股
董事：全家便利商店股份有限公司代表人薛東都 / 17,000,000股
董事：殷佩琦 / 2,000股
獨立董事：古永嘉 / 0股
獨立董事：戴家偉 / 0股
獨立董事：盧冠諭 / 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/07/24~115/07/23
7.新任生效日期:112/11/22
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:依本公司章程規定由全體獨立董事組成審計員會