主旨： 112年第1次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)名單
股票代號：6561
發言時間：2023-11-16 16:20:48
說明：
1.發生變動日期:112/11/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事長:中華電信股份有限公司代表人-吳彥宏
董事:中華電信股份有限公司代表人-吳麗秀
董事:中華電信股份有限公司代表人-林仲鑠
董事:旭揚管理顧問股份有限公司代表人-邰中和
獨立董事:周玲臺
獨立董事:呂道鴻
獨立董事:逄愛君
4.舊任者簡歷:
吳彥宏/是方電訊股份有限公司董事長
吳麗秀/中華電信股份有限公司執行副總經理
林仲鑠/中華電信股份有限公司資訊技術分公司副總經理
邰中和/旭揚管理顧問股份有限公司董事長
周玲臺/國立政治大學會計系教授
呂道鴻/是方電訊股份有限公司獨立董事
逄愛君/國立臺灣大學資訊工程學系教授
5.新任者職稱及姓名:
董事長:中華電信股份有限公司代表人-吳彥宏
董事:中華電信股份有限公司代表人-吳麗秀
董事:中華電信股份有限公司代表人-林仲鑠
董事:旭揚管理顧問股份有限公司代表人-邰中和
獨立董事:呂道鴻
獨立董事:逄愛君
獨立董事:林嬋娟
6.新任者簡歷:
吳彥宏/是方電訊股份有限公司董事長
吳麗秀/中華電信股份有限公司執行副總經理
林仲鑠/中華電信股份有限公司資訊技術分公司副總經理
邰中和/旭揚管理顧問股份有限公司董事長
呂道鴻/是方電訊股份有限公司獨立董事
逄愛君/國立臺灣大學資訊工程學系教授
林嬋娟/國立臺灣大學會計學系教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:中華電信股份有限公司代表人吳彥宏 43,368,383股
董事:中華電信股份有限公司代表人吳麗秀 43,368,383股
董事:中華電信股份有限公司代表人林仲鑠 43,368,383股
董事:旭揚管理顧問股份有限公司代表人邰中和 119,900股
獨立董事:呂道鴻 0股
獨立董事:逄愛君 0股
獨立董事:林嬋娟 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/11/20~112/11/19
11.新任生效日期:112/11/16
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
